8-841-274-5838
(с 9-00 до 20-00 МСК)
Зачётик.Ру - каталог студенческих работ.

У нас можно недорого заказать курсовую, контрольную, реферат или диплом

Главная / готовые работы / Контрольные работы / Разное

Отмывание денег механизмы и борьба с ним - Контрольная работа

Содержание

Введение…. ….3

1.Понятие и предпосылки развития отмывания денег…4

2. Механизм отмывания денег….….7

3. Борьба с отмыванием денег…9

Заключение….13

Список использованной литературы….14




Введение (выдержка)

Процесс отмывания денег известен нам не понаслышке. Особенное распространение эта схема получила в последнее время. Под отмыванием денег подразумевают процесс легализации денежных средств или других материальных ценностей, которые были получены незаконным путем, в том числе вследствие совершения преступления. Легализируют эти ценности для того, чтобы в будущем иметь возможность открыто их использовать. Эта процедура помогает выводить деньги из теневой экономики в законную, тем самым обманывая государство. Причем разные способы отмывания денег оказывают разное влияние на экономику страны

Впервые «отмывать» деньги начали в США во времена сухого закона. Как известно, в этот период в Соединенных Штатах велась повсеместная борьба с алкоголем, проституцией и азартными играми. Следовательно, все доходы, полученные от этих видов деятельности, были вне закона. Чтобы иметь возможность свободно пользоваться доходами от теневого бизнеса, местные преступные картели организовали во всех крупных городах страны прачечные. Это было своеобразное прикрытие, поскольку по вечерам в подвалах этих прачечных открывались казино и бордели.



Основная часть (выдержка)

Существование самого понятия отмывания денег неразрывно связано с теневой экономикой - нелегальными видами предпринимательской деятельности. Следовательно, объем отмывания денег в том или ином государстве зависит от того, какой бизнес в данной стране считается нелегальным или нежелательным. Чем больше ограничений накладывается на ведение бизнеса, тем больше при прочих равных будет объем отмывания денег, увеличатся расходы государства на его пресечение и вырастут убытки экономики от отмывания.

Отмывание денег в той или иной форме существовало с появления самих денег и государства, ограничивающего ведение той или иной предпринимательской деятельности, однако стало восприниматься правительствами как глобальная угроза лишь в конце XX века.

Цель нашей работы – рассмотреть понятие отмывания денег и механизмы, а так же методы борьбы



Заключение (выдержка)

Как раз именно из-за этой схемы легализации денег при помощи прачечной и появилось название «отмывание денег». В настоящее время подобной схемой также пользуются. Правда, стоит заметить, что теперь теневые коррупционеры открывают не прачечные, а салоны красоты, фитнес-центры, торгово-развлекательные комплексы и супермаркеты. Однако не стоит подозревать сразу все торговые сети в отмывании денег, их большая часть работает совершенно на законных основаниях. А описанная выше схема используется все реже.

Узнать точную сумму средств, которые получены неправедными путями, а затем легализированы, очень сложно. Отмывание денег не вписывается в стандартную экономическую систему, поэтому точно никаких данных нам не узнать никогда. Однако рассмотреть хотя бы частично эту ситуацию мы можем. Чтобы проанализировать статистику незаконных операций с денежными средствами, МВФ пришлось довольно продуктивно поработать. В результате на представленном отчете специалисты



Литература

1. Аблаев И.М. Тень и краски российской экономики // ЭКО. - 2012. - N 8. - С.21-37.

2. Акринская Н. Полезная серость // Новое время. - 2011. - 18 апреля. - С.30-32.

3. Глушков В.В. Классификация теневой экономической деятельности // Нац. проекты. - 2010. - N 12. - С.130-135.

4. Головачев В. Невидимый спрут // Труд. - 2013. - 10-16 янв. - С.6.

5. Головко М.В. К вопросу о способах оценки детерминантов теневой экономики // Нац. интересы: приоритеты и безопасность. - 2013. - N 33. - С.36-43.

6. Григорьев Д. Теневая составляющая // Трибуна. - 2002. - 27 июня. - С.2.

7. К вопросу об основных проблемах преодоления теневой экономики и коррупции в России / М.Е.Тарасов, О.М.Тарасова-Сивцева, В.В.Андреев, А.Н.Бысыина // Нац. интересы: приоритеты и безопасность. - 2013. - N 47. - С.15-19.

8. Карасева В.Л. Об оценках ненаблюдаемой экономики в странах СНГ // Вопросы статистики. - 2010. - N 9. - С.26-31.

9. Кийко М. Оценка теневой экономики // Пробл. теории и практики управл. - 2014. - N 2. - С.19-24.



Информация о работе
Страниц: 15
Тип: Контрольная работа
300 p.
Не нашли что искали? У нас Вы можете заказать
Контрольная работа
от 100 p.
cрок: от 1 дня
Реферат
от 600 p.
cрок: от 1 дня
Курсовая работа
от 1000 p.
cрок: от 3 дней
Дипломная работа
от 6000 p.
cрок: от 6 дней
Отчет по практике
от 1000 p.
cрок: от 3 дней
Решение задач
от 150 p.
cрок: от 1 дня
Лабораторная работа
от 200 p.
cрок: от 1 дня
Доклад
от 300 p.
cрок: от 2 дней
Заказать работу очень просто!
Вы оформляете заявку
Получаете доступ в лк
Вносите предоплату
Автор пишет работу
Получаете уведомление
о готовности
Вносите доплату
Скачиваете готовую
работу из лк
X
X