Введение….
1. Общее понятие мошенничества по российскому законодательству…
2. Типичные следственные ситуации по делам о мошенничествах….
3. Планирование расследования в зависимости от складывающихся типичных ситуаций….
4. Особенности проведения отдельных следственных действий в зависимости от складывающихся следственных ситуаций…
5. Особенности использования специальных познаний….
Заключение….
Список литературы….
Мошенничество имеет длительную историю, в криминальной среде накоплен и продолжает накапливаться опыт совершения данного преступления, субкультура и оправдывающая их система взглядов. С мошенничеством связана деятельность профессионалов воровского мира, т.е. профессиональная преступность, а также многие проявления организованной преступности, что следует из анализа использования фальшивых банковских и финансовых документов, деятельности специально созданных для совершения мошеннических операций различных фондов, предприятий и компаний. Это объясняется прибылью указанного криминального промысла. Одна стремительно и умело проведенная операция приносит доход, который покрывает не только все затраты на ее подготовку, но и является неизмеримо большим по сравнению с доходами полученными, например, от кражи. Мошенничество и менее рискованно, чем другие преступления против собственности.
В ст. 8 Конституции РФ говориться о том, что в Российской Федерации гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. Преступления, методике расследования которых посвящена эта работа, представляют непосредственную угрозу для реализации вышеупомянутых конституционных положений.
Вопросы борьбы с экономической преступностью в т.ч. с различного рода мошенническими действиями становятся все более актуальными. Мошенничество приобретает все большие масштабы и проявляется во все новых формах. Учитывая тенденцию роста количества хищений и приобретения прав на чужое имущество, совершенных путем мошенничества, можно утверждать, что борьба с такого рода преступлениями является одной из первостепенных задач деятельности правоохранительных органов.
К объективным причинам этого явления можно отнести общее ослабление государственного контроля в сфере экономики, нередкое попустительство руководителей частных фирм и должностных лиц государственных органов, нестабильную экономическую обстановку, не всегда понятные правила ведения предпринимательства, часто меняющуюся нормативную базу в области налоговых и финансово-кредитных отношений, в области торговли.
Изложенное позволяет сделать вывод, что проблема мошенничества в настоящее время весьма актуальна.
Целью данной курсовой работы – исследование особенностей первоначальных следственных действий по делам о мошенничествах.
Для осуществления её требуется решение следующих основных задач:
- дать криминалистическую характеристику данного вида преступлений;
- рассмотреть типичные следственные ситуации по делам о мошенничествах и программы действий по ним;
- изучить особенности тактики производства первоначальных следственных действий по делам о мошенничествах.
1. Общее понятие мошенничества по российскому законодательству
Мошенничество, т. е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, относится к числу преступлений против собственности (ст. 159 УК РФ).
Чаще всего при совершении мошеннических действий предметом преступного посягательства являются деньги. В других случаях мошенники завладевают промышленными товарами, валютой, ценными бумагами, недвижимостью, ювелирными изделиями, произведениями искусства.
2. Типичные следственные ситуации по делам о мошенничествах
Принимая решение о возбуждении уголовного дела, следователь исходит из того, что деяние, содержащее признаки преступления имело место. В противном случае возможно возбуждение уголовного дела по формальному поводу (заявлению, жалобе и т.д.) при отсутствии для этого достаточного материального основания, что противоречило бы закону. Соблюдение требования достаточного основания исключает как необоснованное возбуждение уголовных дел, так и необоснованный отказ в их возбуждении.
Статистика неумолимо свидетельствует о росте числа совершаемых мошеннических действий.
Ущерб, причиняемый мошенничеством, не только в России, но и во всем мире, огромен. Например, в США, по данным ФБР ежегодный ущерб от мошенничества определяется в размерах от 60 до 200 млрд. долларов .
К объективным причинам этого явления можно отнести общее ослабление государственного контроля в сфере экономики, нередкое попустительство руководителей частных фирм и должностных лиц государственных органов, нестабильную экономическую обстановку, не всегда понятные правила ведения предпринимательства, часто меняющуюся нормативную базу в области налоговых и финансово-кредитных отношений, в области торговли.
Подводя итог вышесказанному можно утверждать, что разработка эффективной методики расследования мошенничества представляет собой актуальную научную и практическую проблему, разрешение которой является одним из условий обеспечения экономической безопасности общества и государства, благосостояния граждан.
Анализ литературных источников, а так же периодических изданий показал наличие малого количества работ, посвященных методике расследования отдельных видов мошенничества. В связи с этим особую значимость приобрело изучение практики. Именно исследование практического материала дало возможность рассмотреть особенности возбуждения уголовного дела и первоначальных следственных действий в зависимости от специфики вида мошенничества, определить эффективность и особенности проведения отдельных следственных действий на последующем этапе расследования.
Нормативно-правовые акты
1.Конституция РФ М.: 1993.
2.Уголовный кодекс РФ. М.: Инфра М, 2009.
3.Кодекс об административных правонарушениях. - М.: Спарк, 1995.
Учебники, монографии
1. Белкин Р.С. Общая теория советской криминалистики. - Саратов. Издательство Саратовского Университета, 2006.
2. Белкин Р.С. Криминалистика проблемы, тенденции, перспективы. - М. Юридическая литература, 2008.
3. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика, общетеоретические проблемы. - М Юридическая литература, 1973.
4. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. - М Издательство Московского университета, 2008.
5. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений - Красноярск. Издательство Красноярского университета, 2007.
6. Криминалистика. Учебник под редакцией В.А. Образцова. - М.: Юрист, 2007.
7. Руководство для следователей - М.: Юридическая литература 2007.
8. И.Ф.Пантелеев. Методика расследования преступлений М.: Печатник.
9. Шагиахметов М. Использование методов экономического анализа по делам о мошенничестве // Российская юстиция. 2000. № 2.
Курсовая работа:
Особенности первоначальных следственных действий по делам о поджогах
Курсовая работа:
Административные расследования по делам о нарушении таможенных правил
Реферат:
Неотложные следственные действия таможенных органов
Дипломная работа:
Независимая гарантия в гражданском праве
